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常宁:非法集资4.8亿余元“齐家油业”案今日开审_新闻

发布日期:2020-06-29 03:37   来源:未知   阅读:

6月22日,“齐家油业”案在常宁市人民法院公开开庭审理。

红网时刻衡阳6月22日讯(通讯员 刘威 记者 宋美君)6月22日,湖南常宁市迄今为止最大的一起非法集资案——“齐家油业”案在常宁市人民法院公开开庭审理,该案涉案金额高达近4.8亿余元,涉及投资人3800余人。

公诉机关常宁市人民检察院指控,被告单位“齐家油业”成立于2011年12月,初期注册资本120万元,为便于社会集资和经营管理,于2014年3月20日设立“齐家油业衡阳分公司”,于2016年7月18日成立“湖南盛联农业发展有限公司”。自2014年3月至2018年8月期间,被告人夏某晖等以高息诱惑向3854名被害人吸收公众存款4.8亿余元,截止案发,有2亿余元无法偿还。

被告单位“齐家油业”、被告人夏某晖、李某金、夏某红明知自身资金偿还能力不足的情况下,仍不计成本的持续集资,未按照财务会计规定建立财务账,融资资金去向没有对应的财务原始证据及记账凭证资料,虚列资产、成本、销售收入、投入资本等逃避监管。

公诉机关认为,被告单位“齐家油业”、被告人周某等33人,未经有关部门批准,向社会公开宣传并承诺在一定期限内以货币方式还本付息,变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,数额巨大,其行为均已构成非法吸收公众存款罪,应当追究刑事责任;被告单位“齐家油业”、被告人夏某晖、李某金、夏某红以非法占有为目的,使用诈骗方法,非法集资数额特别巨大,应当以集资诈骗罪追究刑事责任。

庭审中,控辩双方进行了举证质证,并围绕指控的犯罪事实、证据等进行了法庭辩论,法庭依法保障了控辩双方的诉讼权利。

因案情复杂,该案将择日宣判。